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3u娱乐分析 宁夏青龙管业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

2020-01-11 19:15:34  

3u娱乐分析 宁夏青龙管业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

3u娱乐分析,证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-111

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年12月19日以电子邮件的方式向全体董事、监事以及拟聘管理人员发出。

本次董事会会议于2019年12月27日(星期五)16时30分在宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号·公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。其中现场参会董事7人,董事张敬泽先生、哈岸英先生以通讯表决方式参会。

经本届董事会董事推举,本次会议由董事赵铁成先生召集并主持,公司部分监事、部分拟聘任高级管理人员、拟聘任审计部经理、拟聘任证券事务代表列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议了以下议案:

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,选举赵铁成先生为公司第五届董事会董事长,任期同公司本届董事会。

赵铁成先生简历:

赵铁成,男,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,大学本科学历,中国注册会计师、注册资产评估师、中级会计师,获得国家法律职业资格、证券从业资格,通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五联方圆会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所项目经理、中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理。现任公司财务总监。

赵铁成先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

赵铁成先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

赵铁成先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,赵铁成先生未持有公司股份。

赵铁成先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,选举柳灵运先生为公司第五届董事会副董事长,任期同公司本届董事会。

柳灵运先生简历:

柳灵运,男,汉族,1964年3月出生,中国国籍,专科,工程师。

1986年于宁夏水利学校毕业后一直在公司工作。曾担任公司质控科科长、车间主任、2010年至2012年,担任甘肃矿区青龙管业有限责任公司经理;曾任南阳青龙管业有限责任公司经理。2014年1月至今任公司副总经理、第四届董事会副董事长。

柳灵运先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

柳灵运先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

柳灵运先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,柳灵运先生持有公司股份205,201股。

柳灵运先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

3、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员(召集人)的议案》

表决结果:

3.1、吴春芳女士(主任委员、召集人):9票同意;0票反对;0票弃权,审议通过。

3.2、黄玖立先生:9票同意;0票反对;0票弃权,审议通过。

3.3、李 骞先生:9票同意;0票反对;0票弃权,审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,选举以下人员为公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员,任期同公司本届董事会。

依据《宁夏青龙管业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定,公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,主任委员(召集人)由会计专业人士的独立董事委员担任。

公司董事长赵铁成先生提名由独立董事吴春芳女士、黄玖立先生、董事李骞先生组成公司第五届董事会审计委员会,其主任委员(召集人)由独立董事吴春芳女士担任。

3.1、吴春芳女士简历:

吴春芳,女,汉族,1966年2月出生,中国国籍,中国共产党党员,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师、经济师。

1981年7月参加工作,曾任宁夏中宁县经济委员会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员;北京五联方圆会计师事务所有限公司审计项目经理、审计业务部门副主任和标准复核部副主任;宁夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人。现任宁夏嘉泽集团有限公司财务总监。2018年4月12日至今,任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。

吴春芳女士未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

吴春芳女士不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

吴春芳女士与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,吴春芳女士未持有本公司股份。

吴春芳女士不属于最高人民法院网所列的 “失信被执行人”。

吴春芳女士不属于中管干部或其他党员领导干部、国家公务员、全国普通高等学校的党政领导班子成员以及证券公司高管、证券公司分支机构负责人。

吴春芳女士于2018年4月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

3.2、黄玖立先生简历:

黄玖立,男,汉族,1973年9月出生,中国国籍,中国民主促进会会员,研究生学历,经济学博士、教授、博士生导师。

1992年8月至2000年7月在郑州铁路局信阳机务段工作。2006年6月毕业于南开大学国际经济贸易系,获博士学位。曾任南开大学泰达学院讲师、副教授、教授;现任南开大学经济学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。

黄玖立先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

黄玖立先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

黄玖立先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,黄玖立先生未持有本公司股份。

黄玖立先生不属于最高人民法院网所列的 “失信被执行人”。

黄玖立先生不属于中管干部或其他党员领导干部、国家公务员、全国普通高等学校的党政领导班子成员以及证券公司高管、证券公司分支机构负责人。

黄玖立先生于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

3.3、李骞先生简历:

李骞,男,汉族,1977年9月出生,中国国籍,大专学历。

自2003年毕业至今先后在公司销售部、企管部、证劵部工作,曾任公司第三届监事会职工监事。现任公司董事、人力资源部经理。

李骞先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

李骞先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

李骞先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,李骞先生未持有公司股份。

李骞先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,经公司董事长赵铁成先生提名,公司董事会聘任张敬泽先生为公司总经理,任期同公司本届董事会。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

张敬泽先生简历:

张敬泽,男,1969年3月出生,中共党员,大学专科,中级经济师。

1991年6月毕业至今在公司工作,曾任甘青大区销售经理、子公司经理、公司副总经理。现任公司总经理、第四届董事会董事。

张敬泽先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

张敬泽先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

张敬泽先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,张敬泽先生未持有公司股份。

张敬泽先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:

5.1、柳灵运:9票同意;0票反对;0票弃权,审议通过。

5.2、高健宝:9票同意;0票反对;0票弃权,审议通过。

5.3、赵灵山:9票同意;0票反对;0票弃权,审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,经公司总经理张敬泽先生提名,公司董事会聘任柳灵运先生、高健宝先生、赵灵山先生为公司总经理,任期同公司本届董事会。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

5.1、柳灵运先生简历见议案2。

5.2、高健宝先生简历:

高健宝,男,汉族,1969年7月出生,中国国籍,中国共产党员,硕士学历,高级经济师。

1992年7月在宁夏青龙管业股份有限公司参加工作,曾任宁夏青龙塑料管材有限公司车间主任、三河京龙新型管道有限公司总经理、天津海龙管业有限责任公司总经理、内蒙古青龙管业有限责任公司总经理、保定青龙管业有限责任公司总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司管理总监、企管部经理。

高健宝先生系公司控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司的投资人,未在公司控股股东、实际控制人控制的公司工作、任职。

高健宝先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

高健宝先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,高健宝先生未持有本公司股份。

高健宝先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

5.3、赵灵山先生简历:

赵灵山,男,汉族,1973年7月出生,中国国籍,中国共产党员,大学本科学历,高级工程师。

1995年7月在宁夏青龙管业股份有限公司参加工作至今,曾任包头市建龙管道有限责任公司总经理,公司生产技术部部长、质控部部长。现任安阳青龙管业有限责任公司总经理、河南青龙塑料管业有限公司总经理。

赵灵山先生未在公司控股股东、实际控制人控制的公司工作、任职。

赵灵山先生不存在不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

赵灵山先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,赵灵山先生未持有本公司股份。

赵灵山先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,公司总经理张敬泽先生提议,由公司董事长赵铁成先生兼任公司财务总监,任期同公司本届董事会。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

赵铁成先生简历见议案1。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,经公司董事长赵铁成先生提名,公司董事会聘任范仁平先生为公司董事会秘书,任期同公司本届董事会。

范仁平先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

范仁平先生简历:

范仁平,男,汉族,1969年10月出生,中国国籍,中国共产党党员,大专学历,高级经济师。

1992年毕业至今在公司工作。曾先后在车间、销售部、企业管理部从事管理工作;2007年8月至今在公司证券事务部从事相关工作。曾任公司证券事务代表;现任公司董事、董事会秘书。

范仁平先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

范仁平先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

范仁平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,范仁平先生未持有公司股份。

范仁平先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

范仁平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

范仁平先生联系方式如下:

办公地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号

邮政编码:750001

联系电话:0951-5070380

传真号码:0951-5673796

电子邮箱:frpyn@163.com

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《深圳证券交易所上市规则》、《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会秘书范仁平先生提名,公司董事会聘任魏利先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期同本届董事会。

魏利先生简历:

魏利,男,汉族,1986年1月出生,中国国籍,中国共产党党员,本科学历,经济师。

2007年7月参加工作,曾在公司发展中心、证券事务部工作。现任公司证券事务部副经理。

魏利先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

魏利先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

魏利先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,魏利先生未持有本公司股份。

魏利先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

魏利先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

魏利先生的联系方式如下:

联系电话:0951-5673796

传真号码:0951-5673796

电子邮箱:510794241@qq.com

9、《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

鉴于公司第五届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会聘任宋永东先生为公司审计部经理,任期同公司本届董事会。

宋永东先生简历:

宋永东,男,汉族,1981年12月出生,中国国籍,大专学历。

2003年7月在宁夏青龙管业股份有限公司参加工作,曾任宁夏青龙管业股份有限公司财务科会计、三河京龙新型管道有限公司财务科长、甘肃矿区青龙管业有限责任公司财务科长、宁夏青龙管业股份有限公司财务部副部长、宁夏青龙管业股份有限公司财务部副部长兼青铜峡公司、宁夏青龙塑料管材有限公司财务科长,宁夏青龙小额贷款有限公司财务总监。现任宁夏青龙小额贷款有限公司总经理。

宋永东先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

宋永东先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

宋永东先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日,宋永东先生未持有公司股份。

宋永东先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2019年12月27日

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